本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，母公司为控股平台，不开展具体业务，主要经营实体为公司全资子公司兴化化工。兴化化工属于煤化工生产企业，其基本的产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。从目前产业政策上来看，严控传统煤化工，有序发展煤制油项目、煤制天然气项目、煤炭分质利用示范项目。煤化工行业同时受上游煤炭行业、下游石化产品行业影响，上业的煤炭价格波动、煤化工商品市场供给及下业需求均会导致煤化工生产企业经营业绩产生波动。

  兴化化工主营业务为化工产品的生产与销售，主要品种有合成氨、甲醇、DMF、甲胺。同时，兴化化工围绕主营业务开展中间品或副产品的生产与销售，主要品种有合成气、液氧等；别的业务主要指转供电力、其他材料的销售。

  兴化化工基本的产品大部分为基础化工产品，其大范围的应用于化工、农业、国防、能源、医药等诸多领域，具体产品简介及用途如下：

  ①原料煤和燃烧煤运至厂后，经分类输送到各工段，原料煤送磨煤机，燃料煤送锅炉。

  ②燃料煤进锅炉燃烧产生高压蒸汽送空分汽轮机。锅炉烟气经过脱硫除尘达标后排放。

  ③空分装置在高压蒸汽的驱动下，分离空气产生氧气送气化炉，所产氮气经氮压机加压为中压氮气后送液氮洗设备。

  ④原料煤经磨煤机处理为煤浆，与添加剂结合喷入气化炉内。煤浆在高温下气化反应生成粗煤气，分别进入不同的变换炉。

  ⑤进入变换炉的粗煤气，依据具体变换炉设备的不同，分为全变换气与部分变换气。

  ⑥全变换气由低温甲醇洗装置精制处理后，进入液氮洗设备，与中压氮气反应生成合成氨，液化之后得到液氨产品。

  ⑦部分变换气进入低温甲醇洗装置处理为甲醇合成气后，参与甲醇合成，结合粗煤气进行精馏，部分生产为产品甲醇。

  ⑨部分二甲胺产品进入DMF装置，与一氧化碳结合，生成产品二甲基甲酰胺（DMF）。

  兴化化工的主要原材料为煤炭。近年来，由于受国内外整体供求关系、兴化化工所在地缘等诸多因素的影响，煤炭价格存在一定波动。因此，上业的煤炭价格波动将导致兴化化工经营业绩产生波动。

  兴化化工现有基本的产品为合成氨、甲醇、甲胺、DMF。兴化化工产品均属于化工原料、中间产品，相关这类的产品价格受市场供给、需求影响较大。

  根据国家发展改革委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》，我国煤炭产能过剩，供求关系严重失衡，在“十三五”期间要“严控新增产能、加快淘汰落后产能、有序退出过剩产能”、“停缓建一批在建煤矿项目，14个大型煤炭基地生产能力达到全国的95%以上”。而对于煤炭深加工，可概括为控制产能、升级示范、发展技术、建设重点。

  自2016年起供给侧改革启动，煤炭行业进入去产能阶段，落后产能退出力度不断加大。此外，宏观经济企稳带动下游需求恢复，煤炭行业供需关系取得改善，煤炭价格保持高位震荡，行业景气指数显著提升，由此，对下游煤化工行业成本造成一定压力。

  合成氨行业属于完全竞争行业，利润水准变化与市场供求情况直接关联，上游市场油价、天然气价格、煤炭价格，以及下游市场化肥价格、农产品价格变化均会导致合成氨价格变化。我国合成氨产品大致上可以分为农业用氨和工业用氨两大类。农业用氨大多数都用在生产尿素、硝铵等多种含氮化肥产品。工业用氨主要用来生产硝酸、纯碱、丙烯腈、己内酰胺等多种化工产品。

  甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料、燃料等行业，消费量仅次于乙烯、丙烯和苯。

  兴化化工生产的甲胺，分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物，其主要用途分别为：一甲胺大多数都用在农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料；二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料，二甲胺最大用途在于生产高质量的化纤溶剂和聚氨酯溶剂。三甲胺则主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。

  二甲基甲酰胺（DMF）是一种沸点高、凝固点低、化学和热稳定性好的优良有机溶剂，与水、醚、酯、氯代烃、芳烃等能以任意比例混溶，而且可以提高许多化学反应的速度，是重要的有机化工原料，也是性能优良的溶剂和气体吸收剂，大范围的应用于有机合成、农药、合成纤维、芳烃抽取、医药、聚氨酯等领域。

  ①采购模式：兴化化工物料及设备备件主要是采用招标或比价两种采购模式。近年来，兴化化工积极地推进就近采购，通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的采购价格和付款周期等方式，大大降低了采购成本。

  ②生产模式：兴化化工生产运行部根据各装置设计产能、装置检修计划及销售部门市场预测制定年度生产目标计划，并逐月分解后于月初下达各生产单位逐步落实到日常生产制造中。在“以产定销”的行业传统基础上，根据历史销售情况及市场态势预测各产品需求量，同时强化产销联动，及时根据销售部门市场反馈并结合生产线的实际运作情况及时作出调整产品结构，在充分的发挥各生产线产能利用率的基础上尽可能释放创效产品产能。

  ③销售模式：兴化化工采取直销和承销商分销相结合的营销模式。兴化化工主要营业产品的销售以“满产满销，最大限度地提升产销率”为原则，坚持以市场为核心，以销售为龙头，以生产为支撑，紧紧围绕目标，主动出击，量价并举，效益优先，依据市场需求及时作出调整产品结构。兴化化工销售部依据年生产产量计划，充分进行市场调查与研究，编制产品营销方案，进行市场规划，并每月对营销指标进行目标市场任务分解，每周初进行产品分项报价并经公司价格办核准后执行。

  ④盈利模式：兴化化工的主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF等产品的生产和销售。通过原材料采购、加工制造、销售产成品等流程循环实现增值盈利。

  ⑤结算模式：兴化化工的客户大致上可以分为贸易商和终端用户。各项产品均向社会公开销售，销售价格在价格办规定价格之上时开展签约，收款方式以现金、银行承兑汇票等结算。对于供应商采购款的结算，由兴化化工采购部门会同财务部严格执行公司财务制度，适时采用现金、银行承兑汇票进行支付，结算周期按照合同约定分次或分批进行。

  兴化化工属于煤化工生产企业，其基本的产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，年转化煤炭约160万吨，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。涉及的主要营业产品均为化工行业基础原料产品，不存在特定的客户的真实需求。受产品运距、市场之间的竞争影响，各产品的市场区域定位情况如下：（1）合成氨主要市场定位为陕西境内及周边省市，包括湖北、河南、甘肃和宁夏；（2）甲醇主要市场定位为陕西关中（集中在咸阳、西安）、湖北、浙江、河南等地；（3）甲胺/DMF因国内产能相对较低市场相对广泛，主要市场定位为西北、华南、华东、华中地区。除甲胺/DMF约占全国总产能的10%外，兴化化工别的产品产能在全国来看占比相比来说较低，对全国市场不具有影响力，但对陕西省及周边区域的产品价格具有较大的影响力。

  2022年上半年，国际大宗原材料价格依然处于高位震荡，化工行业整体依然呈现较高景气行情。下半年，高温限电和需求放缓导致部分企业阶段性停工停产，对行业经营产生一定影响，部分化工产品价格快速回落，持续下行。报告期内，公司精准把握市场动态，抓实安全环保节能管控各项工作，在确保生产装置“安、稳、长、满、优”的同时大力实施产销联动机制，及时作出调整产品结构充分释放优势产品产能，力求公司效益最大化。

  兴化化工的业绩驱动因素大多数表现在管理团队、经营控制、生产所带来的成本、资本结构及核心竞争力等五个方面。

  公司在传统化工行业摸爬滚打五十余年，积累了雄厚的管理经验，对国家产业政策、行业发展、市场规律、生产技术等相关要素有较为准确的把握，形成了非常成熟高效的生产经营管理梯队。同时依托世界500强的母公司延长集团，实现了管控体系的大平台升级，不但进一步提升了管理效率，而且让管理决策更精准，在很大程度上化解了生产经营和发展建设的风险，也为公司和兴化化工的持续发展提供了保证。

  兴化化工经营管理的核心是“抓两头，强中间”，抓两头就是从源头上控制好采购成本，在市场之间的竞争中扩量挺价，谋求竞争优势和综合效益的最大化；强中间就是以生产组织上的最大限度降低生产所带来的成本，谋求成本控制的比较优势。一方面在材料采购中充分的利用好陕西产煤大省的资源优势，通过就近采购，电子竞价采购，大幅度降低采购成本；另一方面在市场运作中，发挥市场占有率和价格的区域引领，追求战略合作，培养忠实用户，同时在市场开发中强化动态管理，跟踪现代营销手段，配套相应的激励政策，坚持量价挂钩，量价并举，进而实现了满产满销，控制了市场风险，从经营的现实宽度和长远深度上获得较为理想的综合效益。

  兴化化工公司积极谋求和跟踪行业生产中新技术的进步和应用，每年都要以“增收节支”项目实施方案的方式来进行工艺优化和技术改造。不但完善了工艺的最佳匹配，提高了设备的运行效率和周期，也使生产系统保持了安全、环保的良好运作时的状态。同时兴化化工在投资建设过程中就最大限度地考虑了工艺过程中氨醇的有效互补，使工艺环节的物料得到了最大限度的循环利用。通过以上措施，兴化化工产品的生产所带来的成本在同行业中具有优势地位，为产品参与市场之间的竞争奠定了坚实基础。

  截至本报告期期末，公司资产负债率相比来说较低。目前，公司一无不良资产，二有充分的流动资金保证，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这也为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证，使生产经营的调整手段和措施得心应手。

  兴化化工作为公司目前唯一的经营实体，其核心竞争力大多数表现在其所具有的地理、产品结构和综合利用、环保、管理和品牌等优势上，具体为：

  地理优势：作为煤化工企业，兴化化工具有接近煤炭产地的优势。兴化化工实施工艺优化后，拓宽了煤种和煤炭产地的可选择性，体现出原材料采购的成本优势。目前，兴化化工以就近的华亭、彬长煤为原料煤，而周边同类企业大多以运距较大的陕北煤为原料煤（因其实行集团内部优先采购或受设计匹配煤种限制），故兴化化工煤炭采购时具备运距大幅度缩短的优势，有利于降低采购成本。

  产品结构和综合利用优势：兴化化工目前已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目，现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能。过程工艺气体成分充分实现了氨醇互补、满负荷运转和综合利用，大大降低了生产所带来的成本，增强了兴化化工的市场之间的竞争能力。在产品结构调整方面，兴化化工加强产销联动，及时组织生产适宜市场需求的高效益产品，尽可能控制低效益产品产量，确保市场效益最大化。在煤炭的利用效率上，兴化化工的工艺设计和技术改造具有更佳的优势，即合成氨净化系统液氮洗的闪蒸气返回至甲醇系统，保证有效气体的充分的利用；甲醇系统的驰放气返回至合成氨变换系统，又提高了有效气体的利用水平。这样实现了合成氨与甲醇工艺的互补和综合利用，以此来降低了成本。

  环保优势：兴化化工经过技术改革，强化管理，气、液、固废均合规处置，达标排放。在环保政策日趋严格、同行业减产、停产的情况下兴化化工能够高负荷生产，通过产能释放降低了成本、提升了效益。

  管理和品牌优势：兴化化工以扎实有效的管理和不断的提高的技术改造而著称，并通过严格的质量控制和服务理念的进步，树立了良好的企业形象和产品品牌。尤其是在公司控制股权的人、世界500强企业延长集团的全力支持下，逐步提升了管理上的水准和发展平台。以科学先进的管理体系打造出一支高效精干的管理团队，在市场基本面回暖的大背景下，率先提速突破，巩固了管理和品牌优势。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2020年，公司真正开始启动了再融资工作，具体为：2020年8月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-021）；12月30日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  2021年1月21日，公司接到控制股权的人延长集团的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4号），详细的细节内容详见公司于1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告；1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，详细的细节内容详见公司于1月25日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007）；3月16日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-009）；4月8日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2021-026）；12月18日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-050）。

  2022年7月19日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，7月20日公司披露了《2020年度非公开发行股票的预案（二次修订稿）》及《关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2022-030）；8月5日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复（一次修订稿）的公告》（公告编号：2022-031）；2022年9月19日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-036）；10月31日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2022-042）；12月10日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-047）。以上具体内容详见巨潮资讯网。

  2023年3月1日公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-011）；3月16日公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-012）；3月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案，具体内容详见公司于3月18日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）；4月6日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的公告》（公告编号：2023-014）；4月11日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》《发行人与保荐人关于陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。以上具体内容详见巨潮资讯网。

  为推动业务整合，切实解决公司与控制股权的人延长集团潜在的同业竞争，同时延长集团为了切实履行关于避免乙醇业务同业竞争之承诺义务，公司拟通过现金方式购买控制股权的人延长集团全资子公司榆神能化51%的股权。具体为：2022年10月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-041）；11月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-043）；12月28日公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关重组议案；2023年2月10日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，详细的细节内容详见公司于2023年2月11日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）；2月4日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》（公告编号：2023-003）和《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-004）；2月28日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2023-009）。以上具体内容详见巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年4月26日上午在公司会议室召开。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事王建玲女士以通讯方式参加会议）。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  公司现任独立董事黄风林、王建玲、刘希章及已离任独立董事牟宇红分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（）。

  公司2022年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 [希会审字(2023) 1063号]。《公司2022年度财务决算报告》详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  基于公司未来发展的需要，结合公司的资金状况及未来发展规划，最大限度地考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合有关法律和法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以2022年12月31日总股本1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利157,941,718.35元，本次派发现金股利总额占2022年度合并报表归属于母企业所有者的净利润40.10%。

  公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（）。

  年报全文见巨潮资讯网(，年报摘要详见巨潮资讯网及2023年4月28日的《证券时报》和《中国证券报》。

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、王颖先生、罗开放先生、席永生先生、张岁利先生对该项议案回避表决。

  详细的细节内容详见披露于巨潮资讯网（）上及刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》上的《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

  8、审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告》

  《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网（）。

  公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、王颖先生、罗开放先生、席永生先生、张岁利先生对该议案回避表决。

  《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网。独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）

  10、审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场行情报价水平确定其年度审计费用，聘期一年。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上及刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》上的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上及刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》上的《关于预计2023年度对控股子公司做担保额度的公告》（公告编号：2023-025）。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上及刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

  一季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(上的《陕西兴化化学股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。

  以上第2、3、4、5、7、10、11共7项议案须提交2022年年度股东大会审议。